Fiod-ECD, de recherche van de Belastingdienst, is onder leiding van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een bedrijf in financiele dienstverlening en vermogensadvies in Zeewolde. Dat is vrijdag bekendgemaakt.
In het kader van het onderzoek hebben er op 5 maart 2008 een tweetal doorzoekingen plaatsgevonden in een woning en een bedrijfspand in Zeewolde. Daarbij zijn administratie en computers in beslaggenomen.
Het bedrijf wordt verdacht van verduistering en het overtreden van de Wet Toezicht Effectenverkeer. Er worden drie mensen verdacht. Aanhoudingen hebben nog niet plaats gevonden.
Het vermoeden bestaat dat het bedrijf, zonder vergunning van de AFM, beleggingen heeft aangeboden aan particulieren via mond tot mond reclame en via een website. De aangetrokken gelden zouden niet of maar gedeeltelijk zijn belegd.
Beleggers werd een rendement van wel 50% voorgespiegeld. 'Het vermoeden bestaat dat deze rendementen niet zijn uitbetaald', aldus de Fiod-ECD. Ook bleef bij de beleggers onduidelijk waaruit de beleggingen bestonden. De omvang van de beleggingen loopt in de mlnen. Er wordt vermoed dat de door beleggers ingelegde gelden door de verdachten geheel of gedeeltelijk zijn verduisterd.
Bron: FD.nl
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten